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Inicio / Actores
Repositorio

Actores

Personas, empresas e instituciones mencionadas en los procesos de corrupción documentados. La mención de un actor no implica culpabilidad; rige la presunción de inocencia hasta sentencia firme.

Con el apoyo de
Cooperación Alemana · GIZ
FEDACC — Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe
Limpiar
NombreTipoCasos
Ada Ledesma Ubiera
Persona
1
Adán Benoni Cáceres Silvestre
Persona
1
Aero Integral
Empresa
1
Agustín Mejía Ávila
Persona
1
Aldo Antonio Gerbasi Fernández
Persona
1
Aldom Glas Aluminiun, S.R.L.
Empresa
1
Alejandro Antonio Constanzo Sosa
Persona
1
Alejandro José Montero Cruz
Persona
1
Alejandro Martín Rosa Llanes
Persona
1
Alfredo Alexander Solano Augusto
Persona
1
Altagracia Guillén
Persona
1
Ana Linda Fernández de Paola
Persona
1
Antonio Florentino Méndez
Persona
1
Aquiles Christofer Sánchez
Persona
1
Aquiles Christopher
Persona
2
Aurix S.A.S.
Empresa
1
Baldemar A. Ovalle Sánchez
Persona
1
Belkis Antonia Tejada
Persona
1
Belkiz Antonia Tejada
Persona
1
Boanerges Reyes Batista
Persona
1
Braulio Michael Batista Barias
Persona
1
Briba Dominicana, S.R.L.
Empresa
1
Brimart Comercial, BM, S.R.L.
Empresa
1
Britza Inversiones y Construcciones, SRL
Empresa
1
CSNA Universo Empresarial, S.R.L.
Empresa
1
Camilo Andrés Peña Hernández
Persona
1
Carlos Alarcón Veras
Persona
2
Carlos Augusto Lantigua Cruz
Persona
1
Carlos José Peguero Vargas
Persona
1
Carlos Martín Montes de Oca
Persona
2
Carmen Magaly Medina Sánchez
Persona
1
Carolina Pimentel
Persona
1
Cesarión Morel Grullón
Persona
1
Cinty Acosta Sención
Persona
1
Claudio Silver Peña Peña
Persona
1
Comercial Viarios
Empresa
1
Constructora Morel Grullón y Asociados
Empresa
1
Cristian Manuel Ramírez
Persona
1
Cristian Ramón Cabral
Persona
1
Cristina Jackson
Persona
1
César Miguel Santana Martínez
Persona
1
César Nicolás Rizik Pimentel
Persona
1
DG Telecomunicaciones
Empresa
1
Daniel Alberto Guerrero Mena
Persona
1
Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana
Persona
1
Dekolor S.R.L.
Empresa
1
Denis Enrique
Persona
1
Desarrollos Rurales, S.R.L.
Empresa
1
Distribuidora Ropi
Empresa
1
Domingo Antonio Santiago Muñoz
Persona
1
Eduardo Read Estrella
Persona
1
Edwin Oscar Brito Martínez
Persona
1
Emir Fernández de Paula
Persona
1
Empresa Distribuidora de Electricidad
Institución
1
Enmanuel Antonio Alba Trinidad
Persona
1
Epifanio Peña Lebrón
Persona
1
Erasmo Roger Pérez Núñez
Persona
1
Eric Daniel Pereyra Núñez
Persona
1
Esmeralda Ortega Polanco
Persona
1
Estado Dominicano
Institución
1
Felipe Fernández
Persona
1
Fernando Crisóstomo
Persona
1
Fernando Crisóstomos
Persona
1
Fernando Rosa
Persona
2
Financiamiento de Papeles de Crédito, S.R.L.
Empresa
1
Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L.
Empresa
1
Fire Control System
Empresa
1
Fire Control Systems SRL
Empresa
1
Francis Ramírez Moreno
Persona
1
Francisco Iván Minaya Pérez
Persona
1
Francisco Pagán
Persona
1
Francisco Ramón Brea Morel, alias Johnny
Persona
1
Frank Rafael Atilano Díaz Warden
Persona
1
Franklin Antonio Mata Flores
Persona
1
Fundación Alfredo Nobel
Empresa
1
Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc.
Empresa
1
Félix Antonio Rosario Labrada
Persona
1
Germán Rafael Robles Quiñones
Persona
1
Gisell Molano
Persona
1
Gonzalo Castillo
Persona
1
Gregorio Vaquero
Persona
1
Grupo Dibefe, S.R.L.
Empresa
1
Guillermo de Jesús Torre Robiu
Persona
1
Gustavo Enrique Messina Cruz
Persona
1
Hacienda Kelman, S.R.L.
Empresa
1
Hathaly Hernández
Persona
1
Heidi Mariela Pineda Perdomo
Persona
1
Hugo Beras
Persona
1
Iglesia Bautista Vida Eterna del señor Jesucristo
Empresa
1
Industria Soltex Dominicana S.R.L.
Empresa
1
Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L.
Empresa
1
Inprosol S.R.L.
Empresa
1
Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Empresa
1
Inversiones Cavalieri SRL
Empresa
1
Isis Tapia
Persona
1
Ismael Elías
Persona
1
Javier Alejandro Forteza Ibarra
Persona
1
Jean Alain Rodriguez
Persona
1
Jean Alain Rodríguez
Persona
1
Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez
Persona
1
Jhonatan Joel Rodriguez Imbert
Persona
1
Jhonatan Joel Rodríguez Imbert
Persona
1
Jhonatan Loander Medina Reyes
Persona
1
Jochi Gómez
Persona
1
Jonathan Loander Medina
Persona
1
Jonnathan Loanders
Persona
1
José Abbot
Persona
1
José Alarcón Fulvio Antonio Cabrera
Persona
1
José Arturo Ureña
Persona
1
José Dolores Santa
Persona
1
José Idelfonso Correa
Persona
1
José Luis Liriano Adames
Persona
1
José Manuel Rosario Pirón
Persona
1
José Miguel Estrada Jackson
Persona
1
José Ramón Peralta
Persona
1
José Santana
Persona
1
José Ángel "Jochi" Gómez Canaán
Persona
1
Juan Alexis Medina Sánchez
Persona
2
Juan Asael Martínez
Persona
1
Juan Carlos Torres Robiou
Persona
1
Juan Francisco Álvarez Carbuccia
Persona
1
Juan Tomás Polanco Céspedes
Persona
1
Julio Camilo de los Santos Viola
Persona
1
Julián Esteban Suriel Suazo
Persona
1
Julián Omar Fernández Figueroa
Persona
1
Jurisvest Abogados SRL
Empresa
1
Kelman Santana Martínez
Persona
1
Kimberly Zayas Martínez
Persona
1
Lewyn Ariel Castillo Robles
Persona
1
Libni Arodi Valenzuela Matos
Persona
1
Lina Ercilia de la Cruz Vargas
Persona
1
Lucía de los Santos Viola
Persona
1
Luis Miguel Piccirillo Mcabe
Persona
1
Luis Miguel Piccirilo
Persona
1
Mabel Justiniano
Persona
1
Mabel Sahina Mejía Cintrón
Persona
1
Manuel Eduardo Mora Vázquez
Persona
1
Manuel Milcíades Morilla Gil
Persona
1
Manuel Milcíades Morilla Soto
Persona
1
Manuel Miqui
Persona
1
Manuel de Jesús Alba Solano
Persona
1
Marcial Reyes
Persona
1
Mariano Gustini (o Agustini)
Persona
1
Marino Cabrera Ramón
Persona
1
Marino Enrique Cabrera
Persona
1
Mercedes Camelia
Persona
1
Miguel Alfredo Ventura Pichardo
Persona
1
Miguel José Moya
Persona
1
Miqui Trade, SRL
Empresa
1
Natalia Cesarina Beltré Torres
Persona
1
Nathaly Hernández Guzmán
Persona
1
Natividad Martínez
Persona
1
OML Inversiones S.R.L.
Empresa
1
Omar Miqui Arias
Persona
1
Onoris Beatriz Soto de los Santos
Persona
1
Oscar Arturo Chalas
Persona
1
PagoRD Xchange S.R.L.
Empresa
1
Paola Mercedes Molina Suazo
Persona
1
Pedro Roberto Castillo Nolasco
Persona
1
Pedro Vinicio Padovani Báez
Persona
1
Princesa Alexandra García Medina
Persona
1
R & F Agroindustrial, S.R.L.
Empresa
1
R&T Construcciones e Inversiones, SRL
Empresa
1
Rafael Antonio Mercedes Marte
Persona
1
Rafael Calderón Martínez
Persona
1
Rafael Martínez
Persona
1
Rafael Nuñez de Aza
Persona
1
Rafael Núñez de Aza
Persona
1
Rafael Parmenio Rodríguez
Persona
1
Ramón Alan Speakler Mateo
Persona
1
Ramón David Hernández
Persona
1
Ramón Emilio Jiménez
Persona
1
Ramón Lucrecio Burgos
Persona
1
Randa International Company E.I.R.L.
Empresa
1
Rawel Importadores, S.R.L.
Empresa
1
Raymel Pastor del Rosario Viola
Persona
1
Raúl Alejandro Girón Jiménez
Persona
1
Reynaldo de Jesús de los Santos
Persona
1
Rigoberto Alcántara Batista
Persona
1
Roberto Santiago Moquete
Persona
1
Rolando Rafael Sebelén Torres
Persona
1
Ropalma
Empresa
1
Rosa Arias Ruiz
Persona
1
Rosanna Pimentel
Persona
1
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez
Persona
1
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda
Persona
1
Santiago Antonio Suárez Peguero
Persona
1
Santiago Marcelo Hazim Albainy
Persona
1
Sara María Fernández
Persona
1
Sean Hudson
Persona
1
Seguro Nacional de Salud (SENASA)
Institución
1
Smart Logistic
Empresa
1
Sociedad Inmobiliaria el Algodonal, S.R.L.
Empresa
1
Tanner Antonio Flete Guzmán
Persona
1
Transcore Latam
Empresa
1
Transcore Latam S.R.L.
Empresa
1
Víctor Encarnación Montero
Persona
1
Víctor Matías Encarnación
Persona
1
Wacal Bernabé Méndez
Persona
1
Yahaira Brito Evangelista
Persona
1
Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara
Persona
1
Yeudy Guzmán Alcántara
Persona
1
Ángel Donald Guerrero Ortiz
Persona
1
Ángel Gilberto Lockward Mella
Persona
1
Ángel Lockward
Persona
1
Ángel Lockward y Asociados, S.R.L.
Empresa
1
Élida María Trinidad Santiago
Persona
1
Participación Ciudadana
Transparency International

Wenceslao Alvarez #8, Zona Universitaria

809-685-6200

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